изменение в законодательстве за 2019 год комната

Целевой Инструктаж в сфере ПОД/ФТ для субъектов Федерального закона 115-ФЗ
  • Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ
Программа обучения 
для работников организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 

  • Международные стандарты ПОД/ФТ 
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ 
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ 
  • Права и обязанности организаций 
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля 
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю 
  • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ 
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
По итогам аттестационного тестирования предоставляется: 
  • Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа (бланк строгой отчетности). 
  • Комплект нормативно-справочных документов. 
  • Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.