Подробно разберем, на что теперь банки обращают свое особенное внимание.
Вы узнаете:
▪️ Как не "подставить" клиента.
▪️ Как не «заморозить» деньги клиента на счету.
▪️ Какие подводные камни скрывает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
▪️ Как трактовать указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 08.03.2022) "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".
▪️ Как работать в новых правилах.
Ведущая: Ксения Турусина, юрист в сфере недвижимости