Правовые аспекты деятельности МКК. Проверки. Управление рисками

Обучение в рамках курса повышения квалификации "Руководитель МФО, МКК"
Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
  1. Проверки ЦБ РФ, РПН, прокуратура (практика подготовки документов, типовые ошибки/нарушения):
    – особенности проверок ЦБ РФ (инструкция): порядок прохождения выездной проверки деятельности МКК, права и обязанности сторон проверки, особенности взаимодействия, документооборот. Ответственность.
    – проверки документальные и выездные ПОД/ФТ и ФРОМУ.
    – проверки, основанные на жалобах потребителей (Банк России, РПН). Особенность проверок РПН.
    – практика прокурорских проверок: особенности, риски, документооборот. Ответственность.
  2. Управление рисками. Особенности реализации базового стандарта
  3. Организационные особенности управления рисками.
  4. Рисковые события. Источники риска.
  5. Виды рисков. Последствия рисков
  6. Оптимизация риска. Избежание риска.
  7. Документооборот.
Преподаватель: Поспелова М.Н.